深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2025年12月12日（星期五）以电线日（星期二）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案》。
为进一步完善公司产业布局，提升生产制造与研发实力，更好把握市场发展机会，公司拟使用总计不超过15亿元的自筹资金在广东省惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目，项目内容有但不限于新建厂房及配套设施、购置固定资产、铺底流动资金等。
《关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的公告》详见2025年12月17日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案》。
为满足公司业务发展需要，进一步拓展海外市场，公司拟使用总计不超过10亿元人民币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准）的自筹资金分别在越南、马来西亚投资建设生产基地，其中，拟使用不超过50,000万元人民币（或等值外币）在越南投资扩建生产基地，拟使用不超过50,000万元人民币（或等值外币）在马来西亚投资建设生产基地。上述项目内容有但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置机器设备、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。
《关于公司拟在海外投资建设生产基地的公告》详见2025年12月17日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年1月5日（星期一）在公司办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2025年12月17日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次扩建水口产业园项目资产金额来源为公司自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等详细情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。
2、本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
3、本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议，公司将按照有关规定履行信息披露义务。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案》，为进一步完善公司产业布局，提升生产制造与研发实力，更好把握市场发展机会，公司拟使用总计不超过15亿元的自筹资金在广东省惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目，项目内容包括但不限于新建厂房及配套设施、购置固定资产、铺底流动资金等。
本次投资扩建水口产业园项目所涉及的项目用地购买事宜，已经公司于2024年12月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。公司已于2025年1月成功竞得本次扩建项目用地，并与惠州市惠城区自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，公司已取得上述地块的国有建设用地使用权证书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资扩建水口产业园项目尚需提交股东会审议。为确保本项目能顺利实施，公司提请股东会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资扩建水口产业园项目的所有具体事宜，包括但不限于签署本项目相关协议、购买资产、办理项目建设所需所有手续等。
本次投资扩建产业园项目不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、项目内容：公司拟在广东省惠州市惠城区水口街道新民洛塘片区建成以乐庭智联高速通信线、汽车智能工业线、自动化高柔性线缆、工业机器人线缆等高性能通信线缆系列产品以及高分子发泡材料系列产品等为主的研发、生产与销售基地。
3、投资规模：拟使用不超过人民币150,000万元进行本次投资扩建项目。
4、项目选址：本次项目位于广东省惠州市惠城区新民洛塘片区JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03、JD134-15-01-04地块，合计总土地面积为185,303平方米。上述土地位置位于公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）水口基地附近区域。
近年来，在全球数据中心、人工智能和高性能计算等下游应用需求的快速增长，以及信息基础设施升级与应用场景不断拓展的持续带动下，全球通信线缆行业呈现稳步向好的发展态势。其中，高速铜缆作为数据中心及算力设备短距互联的关键连接方案，伴随人工智能及算力基础设施建设加速，市场需求持续高景气。同时，在汽车通信领域，智能驾驶、车载多媒体等新技术不断应用落地，车内数据传输量快速提升，带动汽车通信线缆需求同步增长。在行业快速发展之下，公司依托在高速通信线领域的技术与市场领先优势，通信线缆业务实现了较快增长。鉴于此，公司本次拟投资建设的产业园项目所布局的高速通信线、汽车智能工业线、自动化高柔性线缆、工业机器人线缆等产品均符合行业发展趋势，具备良好的市场前景。
高分子发泡材料具有原料来源丰富、轻量化、性价比优越以及优良的保温隔热、耐化学腐蚀、缓冲抗震、降噪隔音、易于回收等特点，已广泛应用于建筑装饰、消费电子、汽车内饰材料、家用电器、医疗器材、体育用品等领域。未来，高性能化、环保化、复合化的技术研发方向将成为高分子发泡材料行业内的核心竞争突破点，其应用场景将持续拓展，市场发展前景广阔。
本次扩建的产业园项目所在地坐落于公司控股子公司乐庭智联水口基地相邻区域，可充分实现人员、技术、设备、物流、信息、管理等全方面的协同，资源共享，实现良好的协同发展。且广东省惠州市惠城区产业集聚效应明显，形成了电子信息、装备制造业、新材料新能源等优势产业集群，项目落户广东省惠州市惠城区将有助于发挥产业的协同效应，进一步提升公司整体运营效率与市场响应能力。
今年以来公司通信线缆业务业绩增长较快，现有惠州水口生产场地已无法满足需求；为匹配业务发展，乐庭智联已租赁了部分外部厂房以满足经营需要。为确保公司在未来市场需求增长背景下具备稳定的生产保障能力，避免因产能不足导致的订单承接受限及业务流失风险，公司拟通过本次扩建水口产业园项目，进一步完善公司产能布局，强化产品供给能力。
1、本次投资扩建产业园项目主要是为了满足公司日益增长的业务需求，提前进行整体产能规划与统筹，降低因产能不足带来的经营风险，将有效提升公司的整体产能储备与交付能力。此外，本次投资扩建产业园项目有利于公司提升重点产品产能规模，提升公司整体盈利能力和市场竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司长期发展战略。
2、本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定；本项目建设周期较长，对公司目前经营业绩不会构成重大影响。
3、本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据战略发展规划与实际情况，安排项目实施进度。
1、公司本次投资扩建产业园项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
2、本次投资扩建项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。
3、本次投资扩建项目对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次在海外投资建设生产基地的资金来源为公司自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况做调整，存在实际投资金额与资本预算产生差异的风险。
2、本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
3、本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议，公司将按照有关法律法规履行信息披露义务。
深圳市沃尔核材股份有限公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案》，为满足公司业务发展需要，进一步拓展海外市场，公司拟使用总计不超过10亿元人民币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准）的自筹资金分别在越南、马来西亚投资建设生产基地，其中，拟使用不超过50,000万元人民币（或等值外币）在越南投资扩建生产基地，拟使用不超过50,000万元人民币（或等值外币）在马来西亚投资建设生产基地。上述投资内容有但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置机器设备、铺底流动资金等相关项目，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次对外投资建设生产基地事项尚需提交股东会审议。
为确保本项目能顺利实施，公司董事会授权公司管理层在上述额度内办理在越南、马来西亚投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购买机器设备、聘请代理服务中介机构以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。本次投资尚处于规划阶段，尚需相关政府部门审批或备案。
本次在海外投资建设生产基地事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
（1）项目内容：公司拟通过下属子公司在越南北宁省扩建产能，以提升通信线缆、特种线缆等主要产品的产能规模，项目内容包括但不限于购置生产所需配套设备、厂房装修、铺底流动资金等。
（2）投资规模：拟使用不超过人民币50,000万元人民币（或等值外币）进行本次项目投资扩建。
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；颜料销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
（9）与公司的关系：乐庭智联为公司控股子公司，公司通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司持有其94.32%股权，其主要财务数据如下:
注：本项目所述实施主体为现阶段拟定,未来公司将结合项目推进情况、资源配置及其他要求综合确定最终实施主体。
（1）项目内容：公司拟通过下属子公司在马来西亚柔佛州建设生产基地，以从事汽车线束、管路保护用热缩材料和绝缘套管等主要产品的生产与销售，项目内容包括但不限于购买土地、建设厂房、购买设备、铺底流动资金等。
（2）投资规模：拟使用不超过人民币50,000万元人民币（或等值外币）进行本次项目投资建设。
（9）经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封胶制造；高性能密封材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；货物进出口；技术进出口；电力设施器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：民用核材料生产；道路货物运输（不含危险货物）。
注：本项目所述实施主体为现阶段拟定,未来公司将结合项目推进情况、资源配置及其他要求综合确定最终实施主体。
1、通信线缆行业发展快速。近年来，在全球数据中心、人工智能和高性能计算等下游应用需求的快速增长，以及信息基础设施升级与应用场景不断拓展的持续带动下，全球通信线缆行业呈现稳步向好的发展态势。在行业快速发展之下，公司依托在高速通信线领域的技术与市场领先优势，通信线缆业务实现了较快增长。公司高速通信线产品的重要客户包括安费诺、莫仕、豪利士、泰科等高速线连接器或线束组件市场的国外头部企业，且其终端客户包括国际各大服务器厂商。目前，公司通信线缆业务在国外的产能较为有限，通过海外生产基地的扩建，可以更加灵活地应对全球市场的变化和挑战，提升公司的响应速度和运营效率。
2、新材料行业前景广阔。《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确将高端、战略性、绿色新材料作为重点发展方向，为高性能热缩材料的开发及应用创造了良好的政策支持环境。相关数据显示，全球热缩材料市场规模2025年预计为30.70亿美元，2034年有望达到约51.60亿美元。公司作为国内热缩材料行业龙头企业，已在国内占据较大市场份额，正在向核电、汽车、轨道交通、医疗等高端领域发展，并将逐步走向国际市场，拓展海外市场客户群体。在马来西亚建设生产基地，有利于公司加大热缩材料行业的生产投入、优化国内外产能的布局，进一步抢占海外市场机遇。
本次投资建设生产基地选址在越南及马来西亚，两地均位于东南亚重要经济发展区域，区位优势突出、产业配套成熟，具备良好的生产制造基础。其中，越南拥有完善的港口体系和丰富的本地资源，生产要素获取便利，有利于提升生产运营效率；而马来西亚作为区域战略枢纽，政治稳定、劳动力素质较高，在电子电气、装备制造等领域形成明显产业集群，为公司生产基地建设提供了良好的产业环境和要素保障。
本次通过在越南及马来西亚建设生产基地，将有利于公司进一步优化全球产能布局，增强供应链韧性和市场响应能力，依托越南与马来西亚的贸易政策及其面向欧美、中东及东南亚等区域的辐射能力，有利于公司更好地服务客户，提升对海外客户的供给能力，进一步增强客户黏性。
1、公司本次在越南、马来西亚投资建设生产基地，可以更好地满足海外客户多方面需求，有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，同时有利于公司依托当地良好的产业基础和区位优势，提高公司经济效益。同时，公司本次投资建设项目将通过对标国外前沿技术加速自身技术突破，依托优质平台吸引国际高端人才，加速开发并适时推出与国际高端领域相匹配的新产品，在推动行业技术升级、促进科技创新与产业深度融合的过程中，为公司高质量发展提供重要助力，增强公司核心竞争力。
2、本次海外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
3、本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据战略发展规划与真实的情况，安排项目实施进度。
1、公司本次在越南及马来西亚的投资项目建设事项尚需相关政府部门的审批或备案，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或审批时间尚存在不确定性。
2、越南、马来西亚的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。
3、本次项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受国家政策、法律和法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。
4、本次投资项目对公司未来财务情况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关规定法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息公开披露义务。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议决议内容，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、上述议案1、2已经公司2025年11月18日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，议案3、4已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年11月19日及2025年12月17日在指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。上述议案2需关联股东回避表决。
3、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司），公司不接受电线、会议联系人：邱微、李文雅
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日（现场股东会当天）上午9：15，结束时间为2026年1月5日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准。